เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2020 รัฐบาลไลบีเรียผ่านทนายความ สล็อตแตกง่ายCyrennius Cephus ได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบนิติเวชระหว่างประเทศสองคนซึ่งมีสำนักงานอยู่ในสหราชอาณาจักร ผู้ตรวจสอบทางการเงิน และอัยการ ได้แก่ Adeste Advisory Group และ Grant Thornton เพื่อสอบสวน กู้คืนการจัดหาและส่งคืนทรัพย์สินที่ถูกขโมย โดยไม่คำนึงถึงที่ที่พวกเขา ถูกซ่อนไว้คำสั่งนี้มีขึ้นมากกว่าหนึ่งเดือนหลังจากที่สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติในสหราชอาณาจักรยุติการสอบสวนและสรุปได้ว่าจะมีการริบเงินจำนวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6.4 ล้านปอนด์) ที่เชื่อมโยงกับบัญชีธุรกิจของไลบีเรียในปี 1970 ช่วงเวลาที่ประธานาธิบดี William VS Tubman และผู้สืบทอดตำแหน่ง William R. Tolbert อยู่ในอำนาจ
ตามรายงานของ NCA
การสอบสวนเริ่มขึ้นเมื่อ Commerzbank AG London เข้าหา National Economic Crime Center หลังจากสังเกตเห็นกิจกรรมที่ผิดปกติในบัญชีของบริษัทไลบีเรียชื่อ ‘The Albatross Limited’
บัญชีธนาคารได้รับการตรวจสอบภายในและระงับหลังจากบุคคลพยายามตั้งค่าบัญชีใหม่และโอนเงิน โดยอธิบายว่าต้องชำระให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครพยายามแตะต้องเงิน
บริษัทที่อยู่เบื้องหลังบัญชีนี้ถูกจัดตั้งขึ้นในไลบีเรีย แอฟริกาตะวันตกในปี 1970 และถูกตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการเรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่สำหรับบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ” คำแถลงระบุ
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 NCA ได้ออกหนังสือแจ้งการริบเงินคงเหลือในบัญชีจำนวน 8 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 6.4 ล้านปอนด์) ซึ่งผู้สืบสวนโต้แย้งว่าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนที่ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงภาษี การฟอกเงิน การติดสินบน และการทุจริต .NCA เป็นผู้นำการต่อสู้ของสหราชอาณาจักรเพื่อขจัดอาชญากรรมที่ร้ายแรงและเป็นระบบ ปกป้องสาธารณะด้วยการกำหนดเป้าหมายและไล่ตามอาชญากรที่เสี่ยงต่อสหราชอาณาจักรมากที่สุด GOL ให้อำนาจในการชดใช้ $8M
ในการติดต่อสื่อสาร
โดยให้อำนาจบริษัทอังกฤษสองแห่งในการชดใช้ทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปของไลบีเรีย ซึ่งขณะนี้อยู่ในความครอบครองของ FrontPageAfrica SG Cepus เขียนว่า:คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งไลบีเรียได้เปิดตัวการสอบสวนร่วมกับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) สำหรับการหลีกเลี่ยงภาษีและการฉ้อโกงและการก่อวินาศกรรมทางเศรษฐกิจ ในกรณีนี้ Albatross Limited อยู่ในรายชื่อที่ต้องการของรัฐบาลไลบีเรียในฐานะองค์กรอาชญากรรมและผู้ก่อวินาศกรรมทางเศรษฐกิจดังนั้น ในการต่อสู้กับการทุจริตของรัฐบาลและนโยบายของเราที่ไม่ยอมให้มีการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี การฉ้อโกงทางภาษี และการก่อวินาศกรรมทางเศรษฐกิจ GOL ถือว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อของกิจกรรมการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ TAL ที่ดำเนินการ ในประเทศไลบีเรียและมองว่าเงินกว่า 6.4 ล้านปอนด์เป็นทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เราตระหนักดีว่าคำสั่งห้ามของศาลเวสต์มินสเตอร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ยืนยันว่าเงินที่ได้จากอาชญากรรมเหล่านี้ถูกฟอกผ่านสถาบันบริการทางการเงินรายใหญ่ในลอนดอน เข้าสู่ระบบธนาคารของอังกฤษ นอกจากนี้เรายังทราบด้วยว่าขณะนี้เงินอยู่กับ ncA ภายใต้การใช้คำสั่งริบทรัพย์สิน
เราทราบว่าศาลเวสต์มินสเตอร์แห่งเดียวกันได้ออกคำสั่งระงับการใช้เงิน และการดำเนินคดีอาญาได้ถูกยกเลิกไปยัง NCA หลังจากที่คำขอของผู้บังคับคดีเพื่อยึดเงินได้รับการอนุมัติจากศาล
เราต้องการชี้ให้เห็นว่าเงินถูกใช้โดยอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ TAL โดยผ่านกระบวนการที่น่าสงสัยของการหลีกเลี่ยงภาษี การฟอกเงิน การติดสินบน การก่อวินาศกรรมทางเศรษฐกิจ และการทุจริต ดังนั้นจึงต้องมีการเรียกค้นคืนและการส่งกลับกระทรวงการคลังในภายหลัง ของ GOL
เกี่ยวกับการพัฒนาเหล่านี้และตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของสัญญาที่เกี่ยวข้องของคุณในการตรวจสอบ กู้คืนเพื่อจัดหาและส่งกลับทรัพย์สินที่ถูกขโมย โดยไม่คำนึงถึงที่ที่พวกเขาจะซ่อน รายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในไลบีเรียอยู่ที่ใดที่รัฐบาลสั่ง Adeste ในที่นี้ Advisory Limited และ Grant Thornton UK, LLP เพื่อทำงานร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแห่งชาติที่ NCA คุณ Sara Pritchard เพื่อให้แน่ใจว่าเงินจะถูกติดตามอย่างเหมาะสมและส่งคืนไปยัง Treasury of Liberia
เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องย้ำและยืนยันอีกครั้งในฐานะหุ้นส่วนของคุณใน “สงครามต่อต้านการทุจริต” ว่าเงินจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างถนน การสร้างโรงเรียน คลินิก และการให้บริการพื้นฐานอื่นๆ แก่ชนบท ชาวไลบีเรียซึ่งสอดคล้องกับวาระ Pro-Poor เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนา (PAPD) เรื่องการลดความยากจนตามที่ ฯพณฯ จอร์จ มานเนห์ เวอาห์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไลบีเรียประกาศสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอย้ำว่าการดำเนินงานของคุณอยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งไลบีเรียและ Cllr ประธานคณะกรรมการ Ndubuisi Nwadubuke เช่นเดียวกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินไลบีเรีย (FIU) และหัวหน้า Edwin Harris ดังนั้น คุณควรประสานงานกับหน่วยงานทั้งสองนี้ในเรื่องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะนี้หรือในระหว่างการสอบสวนของคุณ ในขณะที่คุณพยายามเอาจริงเอาจังเพื่อเรียกเงินดังกล่าวและส่งกลับประเทศสล็อตแตกง่าย
